联邦调查局的西雅图办公室指出,这几位受害人都被告知他(她)在中国涉洗钱或其他犯罪行为,有两个选择途径,一是回中国坐牢,二是可把钱转到特定账户以证明他们并未参与洗钱或其他犯罪活动。
此国际诈骗案受害者收到的假文件,包括盖有仿冒中国最高人民检察院印章的逮捕报告,发文单位冒称为北京市人民检察院,受害者名字和身份证号皆出现在文件中。其中主旨写道,“兹因开立中国银行非法账户,涉及X跨国非法吸金情节重大。”
联邦调查局提醒华人,一旦收到自称是执法人员的来电,勿透露自己生日和护照号码。第一步是核实,并且与当地执法机构联系。
协助侦办此类国际诈骗案,联邦调查局华盛顿办公室呼吁曾被锁定诈骗的受害人与警方连络,电话(206)622-0460。
芝加哥、马萨诸塞州今年都有类似诈骗案,剑桥市警方今年六月曾协助一名当地华人女性居民追回9.5万美元。受害人被假扮的来自中国的政府代表矇骗,匯款后起疑报警,及时保住血汗钱。
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