日前，一名华人金融公司老板在奥克兰地方法院被裁定洗钱罪名成立。此前，被告经营的金融公司已经因触犯反洗钱法规被定罪并罚款。
　　新西兰先驱报披露，这名被定罪的金融公司老板名为Xiaolan Xiao，是出生在北京的新西兰公民，今年60岁。
　　根据新西兰政府公司办公室的记录，Xiao是奥克兰平安金融的董事和唯一股东。去年9月，平安金融已经被判定触犯反洗钱法，被罚款529万纽币，公司及其董事被禁止从事金融行业活动。
　　这次，Xiao被控一项洗钱罪名，并于今年5月10日在奥克兰地方法院认罪，他将在今年晚些时候接受宣判。Xiao被控的洗钱罪名涉及50万纽币，控方认为其在处理这笔资金时存在疏忽，没能确认这笔钱是否犯罪所得。控方指，这笔钱是在新西兰毒品交易的赃款。
　　Xiao为自己辩解称，自己曾接到约5万纽币的现金，当时客户要求将这笔钱换成人民币并存入某个中国的银行账户，以协助另外一人避税。由于禁制令的缘故，“另外一人”的身份不得披露。
　　根据去年的判决书，平安金融被认定“在多个关键领域大范围触犯法律”，而且已经不能算是孤立或偶发的行为。新西兰内政部在起诉时称，平安金融违反了新西兰《反洗钱及打击资助恐怖主义法》。在2014年到2015年初，平安金融共有1588宗转账记录，总金额达到1.054亿纽币。然而，平安金融并未按照规定保留转账记录以及362名顾客的身份信息。
　　平安金融洗钱案主审法官、奥克兰高等法院的Kit Toogood认定，其中173宗转账应该被视作可疑操作并需要上报。在这173宗被盯上的转账中，内政部发现了一系列可疑操作，其中包括在一天内分多次从同一个账号转入或转出款项，以及大笔金额转账等。
　　根据新西兰的反洗钱法规，赌场和银行等企业必须对客户进行尽责调查，监控转账行为，保留转账记录，并向监管部门报告可疑的行为。这一法规的使用范围，接下来还会扩展到律师和房地产中介等行业。